知名薦股機構被查，董事長等147人被抓！

　　深圳龍崗公安微信公號28日公布：一家知名的持照證券咨詢機構，新三板上市公司，因為涉嫌詐騙、虛假廣告罪，包括董事長在內12名高管及其他嫌疑人共147人被依法逮捕。

　　在警方披露的該公司內部群聊天中，有業務員直接表示：“我們公司就是騙傻子客戶的錢，沒有文化沒有常識的客戶才會購買這些產品。”

　　這家涉事公司就是大連華訊投資股份有限公司(以下簡稱“大連華訊”)。據初步統計，大連華訊公司涉案金額高達27億元，投資受損人遍布各地.

　　2月28日，據“深圳龍崗公安”微信公眾號通報，近日，在深圳市公安局刑警支隊的統籌指揮下，龍崗警方聯合福田警方共800余警力突襲福田區某寫字樓，對大連華訊涉嫌詐騙和虛假廣告案展開收網行動。

　　對147名嫌疑人以涉嫌詐騙和虛假廣告罪采取刑事強制措施。目前，經檢察機關依法批準，警方已對大連華訊包括董事長周某富在內的12名公司高管實施逮捕。

　　披著“新三板上市公司”的外衣，通過虛假宣傳、隱瞞真相、承諾收益的方式，誘導投資人購買“薦股套餐”，騙取高額服務費……

　　此前，1月13日，國海證券針對大連華訊發出了風險提示性公告，因為對方董事長在內的一眾高管處于失聯狀態。

　　國海證券公告稱，其作為大連華訊的主辦券商，在督導中發現大連華訊董事長、實際控制人、信息披露人員失聯，無法通過現場、電話、微信等方式聯系。截至公告披露日，仍處于失聯狀態。上述事項可能對公司產生不良影響。提醒廣大投資者注意投資風險。

　　隨后，大連華訊2021年2月4日晚間發布公告稱，公司實際控制人李妮、周垂富于2021年1月8日收到深圳市公安局龍崗分局出具的《拘留通知書》，李妮、周垂富因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

　　截至收盤，大連華訊總市值僅為7500萬元，2018年以來，股票換手率僅有22.79%，極不活躍。截至2020年上半年，股東戶數為9名。除一家機構外，其余八名股東全部為自然人。據啟信寶信息，他們分別是李妮、王瓊、周宏艷、周垂富、劉兆祝、姚艷朵、鐘定秀、鄭有存以及一家共青城天晟投資合伙企業(其實際控股人也為李妮)。

　　套路很深，欺騙投資者稱：1個月就可以賺取1至3倍的利潤!

　　去年股民王女士(化名)在瀏覽網頁時看到“大連華訊”的廣告，稱免費贈三支“金股”。王女士關注后，被業務員拉進了該公司的薦股群。

　　群內每天都有“名師”推薦優質股票，還會推送“名師”點評股市行情的視頻直播鏈接。

　　王女士也默默觀察了一段時間，發現推薦的股票有一些確實會暴漲，群里的其他客戶也經常發出一些賺了錢的圖片。

　　眼見群友盈利，再加上業務員信誓旦旦的承諾，只要繳納服務費，公司開發的炒股軟件“華訊股票APP”就會幫助其利用大數據選股，1個月就可以賺到投資本金1至3倍的利潤。于是王女士付款28000元購買了“華訊股票APP”的VIP會員。

　　王女士剛交錢就被移出了薦股群，業務員的理由是要提供“一對一的服務”，后期王女士也跟著“華訊股票”APP的推薦買入，卻并未暴漲，而是一買就虧、深度套牢。

　　王女士聯系該公司討要說法未果，就向龍崗警方報警，并聲稱要去證監會投訴。該公司就有人員聯系王女士，為她辦理了退款。但是該公司要求，需要王女士刪除所有與業務員的聊天記錄，并撤案。

　　王女士撤案后，警方發現了異常，通過初步調查發現，網絡上對大連華訊公司的投訴舉報比比皆是。警方在深入調查后，也初步掌握了該公司的運營模式。

　　該公司的絕大部分員工不具備相關執業資格，初高中學歷更是占據了多數，公司卻對外聲稱“有85位專業研究員，26位國家頂尖分析師，公司員工80%以上都具有高級技術職稱”。

　　事實上，公司近500名員工中絕大部分不具備證券投資咨詢執業資格，以客服部為例，50名客服人員要負責“服務”兩萬余名會員，其中僅4人具有證券投資顧問執業資格，“一對一”專業服務根本無從談起。

　　至于所謂的“名師”，專業水平如何?我們聽聽公司營銷總監怎么說：

　　公司營銷總監講述：為何付費前暴漲，付費后“就不管了?

　　付費前，在薦股群里，“名師”會推送集合競價的高開股票或是近期連續漲停板的股票，這種股票大概率會在開盤后迅速漲停，但投資人幾乎沒有買入機會，卻會給投資人造成“推薦的股票都暴漲”的假象。

　　這類股票當然風險也大，必然有漲有跌，在隨后的宣傳中，業務員就“只報喜不報憂”，對上漲的股票夸大其詞，對下跌的股票閉口不提。

　　如果有投資者質疑為何推薦的股票跌了，業務員同樣也有說辭，比如“免費的有金子也有沙子，這是因為沒有購買公司的炒股軟件，沒有買賣信號”等等，進一步忽悠投資者購買會員。

　　付費后，在App上，公司“名師”自知專業能力無法規避股市風險，為防止客戶買入后被套牢后投訴，只能推薦保守型股票，至于買入后是漲是跌，那就要看運氣了。

　　而且薦股群里其他人全是托，客戶在付費之后，就會被移出薦股群。公司的這一操作，是因為對自己的服務沒有信心。

　　前文提到的報案人王女士，在虧損后又用微信小號重新進入薦股群，發現經常在群里發圖曬盈利的幾個“老面孔”，也自稱買了會員，但還是活躍在群里沒有被踢掉，王女士懷疑這里面有“托兒”的存在。

　　據調查，薦股群內除了被新拉進的股民，大部分群友都是公司業務員扮演的會員，專門負責在群內發送PS過的盈利截圖或者轉賬單，吹噓公司實力強，推薦的股票收益好。

　　前期調查顯示，大連華訊公司的主營業務，就是兜售公司研發的炒股軟件“華訊股票APP”的會員，收取服務費。

　　公司先在多家網絡平臺投放“薦股名師”的廣告，以免費領取“金股”的噱頭吸引股民關注;隨后由業務員將股民拉入薦股群反復“洗腦”，誘導其購買APP會員。

　　“華訊股票”App最便宜的會員，一年要收取8800元服務費，往上還有28000、39800、128000元不同檔位。根據銷售額不同，業務員能夠從中拿到3%-10%的業績提成。

　　警方檢查多名業務員聊天記錄時發現，一邊是客戶令人心酸的信息：

　　“手里股票還沒解套，跟著你們一周雪上加霜”

　　“大盤形勢這么好，有專家指導，股票還虧了”

　　而另一邊，是部分員工在公司一個名為“億萬富翁”的內部交流群里毫不掩飾的討論：

　　“你們幾個先討論一下怎么騙客戶錢”;

　　還有業務員向朋友炫耀：

　　“我們公司就是騙傻子客戶的錢，沒有文化沒有常識才會購買這些產品”;

　　也有業務員在聊天中良心發現

　　“我覺得我們的客戶太可憐了……”

　　開發的炒股軟件根本不存在算法

　　涉案涉案金額高達27億元!

　　警方指出，事實上，華訊股票APP僅僅是公司董事長周某富(即周垂富)看到國內有薦股同行因詐騙被判刑的案例后，為了掩蓋公司詐騙本質而指令技術部門緊急研發的。其中根本不存在算法，所謂的優選股票也是人工篩選的，宣稱算法只是顯得更高端。

　　一名負責APP研發的技術人員交代，“其實沒有什么技術含量，就是把一些信息數據搜集在一起，這些指標我們自己都沒有搞明白，反正我自己是不會用的。”